: النظام المالي

حسن الستري المعاودة: مؤسسات الذكاء الاصطناعي المالية تخضع للرقابة بحسب طبيعة نشاطها لا التقنية المستخدمة تعديلات موسعة على القانون تشمل توسيع صور الجريمة وتشديد المصادرة مع حماية حسن النية تحديد سقف التعاملات النقدية في تجارة الذهب بـ3 آلاف دينار ضمن منظومة رقابية متكاملة توسيع صلاحيات البنك المركزي لتعزيز الرقابة...

يناقش مجلس الشورى في جلسته الرابعة عشرة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يلبي الحاجة لسرعة مواكبة...

سيد حسين القصابيناقش مجلس الشورى في جلسته المقرر عقدها صباح يوم الأحد تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت اللجنة أن إصدار المرسوم بقانون جاء استجابةً لحاجة تشريعية عاجلة تفرضها...

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، صباح اليوم، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بحضور الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الشرطة. وفي بداية اللقاء،...

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون «قيصر» الأمريكي يفتح آفاقًا إستراتيجية جديدة أمام البلاد، في مقدمتها العمل على الحصول على تصنيف ائتماني سيادي يسهم في إعادة دمج سوريا ضمن النظام المالي العالمي. وأوضح الحصرية، في تصريحات صحفية، أن التصنيف الائتماني السيادي يشكّل...

أطلق البنك المركزي العُماني رسميًا الرمز الخاص بالعملة المحلية، الريال العُماني، حيث يُعد هذا الإنجاز محطة وطنية بارزة تُجسِّد الهوية العُمانية، وتعزِّز مكانة العملة في الأسواق العالمية. وأكد أحمد بن جعفر المسلمي، محافظ البنك المركزي العُماني، أن اعتماد رمز موحّد للريال يُمثّل خطوة استراتيجية تُعزّز من موقع سلطنة عُمان...

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، صباح اليوم السيدة سامية أبو شريف رئيس مجموعة العمل المالي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والوفد المرافق ، بحضور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس...

حسن الستريأقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم «د» للمادة «68 مكرراً 3» من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية تنص على أنه «يجوز للعميل طلب محو أي معلومات من تقرير الائتمان الخاص به متعلقة بالتزامات ائتمانية شريطة تقديم ما يثبت تمام الوفاء به». ويهدف المشروع للمساهمة في خلق...

أعلنت شركة فـاسـيت، المنصة العالمية للاستثمار في الأصول الرقمية، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع إن إي سي للصرافة، شركة الصرافة الرائدة في البحرين، بهدف توسيع نطاق الفرص الاستثمارية لعملاء إن إي سي. وقد تم الإعلان عن الشراكة خلال منتدى مستقبلا التكنولوجيا المالية 2025، إحدى أهم الفعاليات الإقليمية في قطاع التكنولوجيا المالية....

سيد حسين القصاب _ تصوير سهيل وزير- "إغراءات" استخدام الأدوات المالية لتقليص العجز تهدد الاستقرار النقدي- تدفقات الاستثمار وأسعار الصرف تعيد صياغة العلاقات التجارية الدولية- ديناميكيات الأسواق تعكس تحولاً جذرياً بعيداً عن هيمنة الدول الكبرى- التحولات لا تقتصر على المخاطر بل تفتح فرصاً أمام الأسواق الناشئةشهدت الجلسة الأولى من...

في إطار تعزيز عملية التحول الرقمي الوطني وتطوير البيئة المالية الرقمية الموثوقة، أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بالتعاون مع شركة Beyon Connect، عن إطلاق خدمة "اعرف عميلك الجماعية" (Bulk KYC Service)، الهادفة إلى تمكين المؤسسات المالية المرخصة من التحقق من بيانات أعداد كبيرة من العملاء بشكل آمن وموثوق، عبر المقارنة المباشرة مع...

ترأست الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاجتماع الدوري للجنة. وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتمثلة في متابعة تنفيذ القرارات السابقة، واستعراض مستجدات التقييم الوطني للمخاطر والتقييم الذاتي، إضافة إلى مناقشة الخطوات المستقبلية...